Преследование на блокчейне. Причины первого дела о мошенничестве при ICO

В последние месяцы регуляторы разных стран настороженно следили за криптовалютной деятельностью и предупреждали о необходимости соблюдать закон. Теперь американские власти перешли к делу и обратились в суд

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завела первое в истории дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) в отношении бизнесмена Максима Заславского и двух его компаний REcoin Group Foundation и DRC World (также известна как Diamond Reserve Club World) и, сообщает пресс-служба регулятора США. Соответствующая жалоба передана в федеральный окружной суд в Бруклине, штат Нью-Йорк.

По данным американских властей, Заславский рассказывал потенциальным инвесторам о том, что REcoin является первой криптовалютой, обеспеченной недвижимостью. Он, как указывается в пресс-релизе, представлял компанию как серьезную организацию со штатом юристов, брокеров и бухгалтеров, которые вложат привлеченные на ICO деньги в недвижимое имущество. Фактически же компания никого не нанимала и не проводила сделок, хотя и привлекла в ходе ICO около $300 000, пишет SEC. Регулятор отмечает, что в компании искажали цифры, говоря о привлеченных от инвесторов от $2 до 4 млн.

You may also like...