ЦБ рассказал о подозрительных сделках корпоративных клиентов «Югры»

ЦБ рассказал о подозрительных сделках корпоративных клиентов «Югры»

ЦБ рассказал о подозрительных сделках корпоративных клиентов «Югры». Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко заявила, что с банком «Югра» активно работал дистанционный надзор. По ее словам, у ЦБ вызывали вопросы три группы активов банка: «нефтянка», аренда и недвижимость. Почти у всех заемщиков были огромные объемы сделок по торговле стройматериалами, что само по себе странно. Совокупный оборот таких сделок доходил до 300 миллиардов в какой-то момент. Это очень нетипично.ЦБ рассказал о подозрительных сделках корпоративных клиентов «Югры»

Обычно таким образом камуфлируются большие проблемы в балансе банка.

И очень большие обороты — около 86% расчетов между юридическими лицами проходились на три банка. Это тоже говорит о том, что, возможно, были некие технические компании, которые многократно перебрасывали деньги между собой, чтобы закамуфлировать свое реальное финансовое состояние, например показатели выручки», — сказала она. Возможно, потом был вывод денежных средств куда-то по каким-то целям. Мы это изучали, и в результате работы надзора были введены ограничения (в марте), — отметила Орленко.

You may also like...