В Чечне проверка фирмы-однодневки вновь дала материалы для дела о незаконной банковской деятельности

В Чечне по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура Урус-Мартановского района республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Строй Маркет». Между тем данная компания является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо, выяснили правоохранители.

Как поясняется, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в общей сумме 43,558 млн рублей. В тот же период 43,119 млн рублей из указанной суммы было переведено с использованием расчетных счетов на счета 73 граждан под видом возврата по договорам займа. В последующем указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций были обналичены с использованием счетов физических лиц.

Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, сумма не исчисленного к уплате налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость в результате обналичивания денежных средств составляет около 13,939 млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором района.

Напомним, в середине октября сообщалось о возбуждении уголовного дела по этой же статье УК РФ после проверки деятельности местного ООО «Ротор», которое также было признано фирмой-однодневкой.

You may also like...