В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 9 млн рублей

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

«Сотрудники главного следственного управления совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве ликвидировали организованную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

В рамках возбужденного в октябре текущего года уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники полиции провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и документирование их незаконной деятельности.

Полицейские провели обыски в 16 жилищах и одном офисном помещении, в результате которых были обнаружены и изъяты более 50 печатей различных юридических лиц, первичные документы и электронные носители информации со сведениями о юрлицах, используемых для противоправной деятельности, и другие документы, имеющие значение для следствия.

Сообщники, используя счета ряда фиктивных организаций, без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции, отмечается в сообщении правоохранителей. Как уточняется, незаконный доход от такой деятельности превысил 9 млн рублей.

По результатам комплекса проведенных мероприятий двум гражданам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

You may also like...