В Нижнем Новгороде разоблачили группу подпольных обнальщиков

В Нижнем Новгороде изобличена группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и главного следственного управления Главного управления МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось «транзитное» перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.

В ходе расследования установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще шести — в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

You may also like...