В Ставрополе пойдут под суд семь подпольных банкиров с незаконным доходом в 130 млн рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Ставропольского края: в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по статьям об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, об изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в составе организованной группы, а также о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с января 2008 года по сентябрь 2011-го в Ставрополе члены организованной группы зарегистрировали ряд юридических лиц, после чего путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных платежных поручений осуществляли банковские операции по переводу и снятию наличных денежных средств. В результате незаконно извлечен доход в сумме более 130 млн рублей, из которых более 40 млн введены в легальный оборот других организаций в целях придания правомерного вида их владению.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

You may also like...